2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере

^ 2.4.3. Методы легализации криминальных доходов в другой предпринимательской сфере


Оприходование наличных денег, обретенных криминальным методом, в кассу юридических лиц и личных бизнесменов по фиктивным основаниям

Для "отмывания" значимых сумм наличных денег создаются либо 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере употребляются уже работающие компании, в кассе которых валютная масса, приобретенная от совершения злодеяний, смешивается с выручкой от легитимной деятельности. В предстоящем средства сдаются конкретно в кассы банков либо компаниям связи для перевода на счета компаний 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере. Помощь в передаче наличности на договорной базе оказывают банковские либо спец инкассаторские службы. Есть организации, которые на неизменной базе меняют наличные деньги на безналичные, являясь на самом деле нелегальными 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере банками.

Данный метод легализации криминальных доходов более всераспространен в сфере оптовой, розничной торговли, на рынке услуг, где есть огромное количество легитимных источников получения наличных денег: поступления торговой выручки от реализации потребительских продуктов 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, выручки пассажирского транспорта, зрелищных компаний, от реализации недвижимости, сдачи имущества в аренду.

Миллиардными суммами неконтролируемых наличных средств располагает рыночная торговля. Исключительно в Москве порядка 100 рынков, которые сдают в бюджет городка менее трети причитающихся 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере с их платежей. На Далеком Востоке товарные рынки употребляются гражданами КНР для аккумуляции денег, приобретенных от нелегальной предпринимательской деятельности в лесной индустрии.

В ряде всевозможных случаев лжепредприятия создаются сразу для прикрытия преступной деятельности 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере и отмывания приобретенных криминальных доходов. К примеру, притоны для занятия проституцией могут действовать под видом массажных салонов, сбыт наркотиков осуществляется под видом исцеления наркоманов. Для прикрытия сбора и рассредотачивания преступных доходов в "общаки 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере" создаются благотворительные фонды помощи заключенным, официально специализирующиеся предпринимательской деятельностью, организованные криминальные общества регистрируют личные охранные предприятия. В качестве иллюстрации можно привести обычный процесс появления и развития криминальной группы, организованной 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере на этнической базе в сфере наркобизнеса:

а) группа лиц, собрав нужную сумму наличными, приобретает маленькие партии наркотиков, которые реализуются потребителям за наличные. Накопив достаточную сумму и наладив контакт с отдельными неизменными покупателями 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, группа наращивает объем приобретаемых наркотиков. Часть средств, приобретенных от сбыта, скапливается для приобретения очередных партий наркотиков, другая часть - в качестве скоплений и для приобретения предметов долгого использования, расходуется для ублажения текущих потребностей 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере;

б) группа копит значительную сумму наличных. Уровень потребностей увеличивается, начинают преобладать сделки по приобретению дорогостоящих предметов. Появляется необходимость в разработке видимости легитимного источника доходов. Члены группы регистрируются в качестве личных бизнесменов и начинают производить малозначительную 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере коммерческую деятельность на рынке;

в) получаемая от реализации наркотиков прибыль позволяет прирастить личные расходы членов группы и получать имущество на суммы, существенно превосходящие очень вероятные доходы от розничной реализации 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере на рынке. Появляется необходимость маскировки криминальных доходов более масштабным делом. Для этого приобретается либо регится предприятие со статусом юридического лица, обычно, в сфере публичного питания или сеть торговых точек*(67).

^ Заключение фиктивных сделок 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, маскирующих источник получения криминального дохода

1. Фиктивные сделки с занижением либо завышением цены. Данный метод предназначен для сотворения видимости законного происхождения больших сумм наличных денег, приобретенных криминальным методом. При совершении сделок оплата делается по фиктивному основанию 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере (к примеру, займ предоставляется подставному лицу без намерения его возврата).

При фиктивной купле-продаже легализаторы перепродают вещи, цена которых можно найти только условно, оценочно (недвижимость, предметы искусства, драгоценности), по очень высочайшей 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере стоимости с получением дохода. К примеру, поначалу по заниженной стоимости приобретается дом, после чего здание типо продается по более высочайшей стоимости с получением официального дохода. Такие дома могут продаваться и покупаться не один 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере раз меж членами одной криминальной группы. Для совершения схожих сделок употребляются также ломбарды, где легализаторы закладывают имущество по завышенной цены, что позволяет разъяснить происхождение наличных денег.

^ 2. Выплаты по фиктивным страховым 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере случаям. В страховой сфере легализаторы средством подкупа служащих страховой компании оформляют от имени подставных лиц страховые свидетельства и фиктивные страховые случаи. Для соблюдения экономического баланса страховая компания заключает подобные договоры на сумму страхового взноса 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, который эквивалентен объему узаконенных денег*(68).

Не считая того, легализаторами вместе со страховщиками употребляются схемы с заключением договоров страхования и перестрахования имущества. Для реализации таковой схемы страховая сумма сознательно завышается относительно реальной 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере цены имущества либо страховая премия начисляется по одному договору, а страховая сумма выплачивается по другому. Внушительная компания перестраховывает опасности в другой страховой компании, которые в предстоящем перестраховываются в других фирмах 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, пользующихся репутацией ненадежных и работающих в качестве фондов по сбору и выдаче преступных средств. Таким макаром деньги выводятся за предел.

Признаком данного метода совершения злодеяний является получаемая страховщиком сверхприбыль при отсутствии страховых выплат.

Если 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере страховая организация не участвует в легализации, то легализаторы употребляют другие методы: лицо производит одну либо несколько переплат страховых премий и потом обращается с просьбой о выплате возмещений третьей стороне; употребляется возможность преждевременного расторжения 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере контракта страхования. В данном случае легализаторы могут даже выплатить неустойку*(69).

^ 3. Фиктивные выплаты дохода от предпринимательской и другой экономической деятельности. В целях "отмывания" легализатору выплачиваются типо приобретенные в итоге легитимной 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере предпринимательской деятельности дивиденды, доход от пая в вкладывательном фонде, от сдачи имущества в аренду и т.п.

Легализаторы пользуются услугами нарушающих лицензионные требования казино, игровых клубов, сообщающих контролирующим органам неверную информацию о количестве игровых столов 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере и автоматов, что наращивает их неофициальную прибыль.

Такое смешение легитимной и нелегальной деятельности позволяет легализатору получить справку о значимом выигрыше, фиктивность которого установить трудно.

Даже творческая деятельность может служить целям легализаторов 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере. В данном случае издание книжек, чтение лекций приносит значимые суммы, не надлежащие ценности творчества. По несуществующим основаниям вручаются премии, гранты, выплачиваются субсидии.

^ 4. Совершение фиктивных сделок с имуществом, приобретенным криминальным методом 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере. Добытое в итоге злодеяния имущество оформляется на подставных лиц и с ним совершаются фиктивные сделки от имени подставных физических и юридических лиц (купля-продажа, аренда с правом выкупа и т.п.):

а) для легализации 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере ликвидного продукта, приобретенного в итоге совершения злодеяния (хищение, контрабанда, нелегальная порубка деревьев и кустарников, нелегальная добыча аква животных и растений, нелегальное предпринимательство и т.п.), делаются поддельные документы о его приобретении у юридического 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере либо физического лица, после этого заключаются фиктивные сделки меж подставными фирмами, в процессе которых изменяется номинальный обладатель имущества;

б) легализация объектов недвижимости (предприятие, магазин, квартира и т.п.), приобретенных в итоге злодеяния 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере (мошенничества, фиктивного либо намеренного банкротства и т.п.), осуществляется средством заключения в недолговременный период времени фиктивных сделок с внедрением подставных физических и юридических лиц и регистрацией прав на объект недвижимости. К примеру 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, легализатор на приобретенные в итоге совершения злодеяния средства приобретает дом, потом приобретается 100% акций какой-нибудь компании. В уставный капитал конторы вносится дом. После чего акции компании передаются в доверительное управление какой 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере-нибудь компании (за рубежом - трасту); в) похищенные на местности другого страны авто русские граждане в очень маленький срок перегоняют в Россию, где по подложным документам регистрируют в подразделениях ОБДД, а потом 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере совершают фиктивные сделки через подставных лиц. Обычно, зарубежные страны объявляют автомашину в интернациональный розыск спустя 2 месяца со денька поступления заявления о ее похищении. Потому такие машины выявляются в Рф, когда уже сменилось 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере несколько хозяев и последний из их имеет на руках подлинные документы (время от времени судебные решения), удостоверяющие факт легитимного владения этим автотранспортным средством. Розыскные мероприятия по определению цепочки новых собственников замыкаются 2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере, обычно, на подставном лице. Нередки случаи, когда похищенная за рубежом импортная машина управляется русскими гражданами по доверенности, выданной лицом без определенного места жительства*(70).



24-respublika-kareliya-neobhodimost-i-realnost-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html
24-rezultati-uchebnoj-deyatelnosti-publichnij-otchet-2012-g-soderzhanie-obshaya-harakteristika-obsheobrazovatelnogo.html
24-rrrrrrsrsr-rsrrrrrs-rrrrrrsrrsss-rryorrrrrssrrsrrssryo.html